Sé parte de los líderes que ayudan a las compañías a establecer una estrategia integral que considere los elementos claves para protegerse frente a la posibilidad de estar involucradas en delitos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

• Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
• Contexto del LA/FT.
• Definiciones y terminología.
• Normas y base legal para la LA/FT.
• Política Nacional contra el LA/FT.
• Pasos para implementar el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
• Registro de operaciones del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
• Comunicación de operaciones sospechosas.
• El riesgo y la administración de la LA/FT.